Una disamina a 360° del Decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017. Dopo aver affrontato la genesi della attuale disciplina antiriclaggio - nata all'inizio degli anni '90 e solo successivamente estesa anche alla lotta contro il finanziamento del terrorismo - Massimo Lembo, articolo dopo articolo, illustra il quadro normativo in vigore tramite commenti chiari ed esaustivi. Il volume è completato da un'appendice che comprende il Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010; i Principali schemi operativi emessi dall'UIF; le Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere.
Commentario alla riforma della normativa antiriciclaggio
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| Titolo | Commentario alla riforma della normativa antiriciclaggio |
| Autore | Massimo Lembo |
| Collana | Strumenti |
| Editore | Ecra |
| Formato |
Libro: Copertina morbida |
| Pagine | 324 |
| Pubblicazione | 08/2018 |
| ISBN | 9788865582763 |
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