Il manuale affronta il tema del riciclaggio sul piano legislativo e della concreta analisi dei flussi finanziari connessi. Il lettore è guidato all'esame della legislazione europea e italiana di recepimento, nonché del sistema sanzionatorio. L'Opera propone una rassegna delle forme concrete con cui si esplicano i reati di riciclaggio e di autoriciclaggio, come le triangolazioni con Paesi a rischio, il frazionamento delle operazioni, l'acquisto di crediti deteriorati, l'infiltrazione nelle aste immobiliari, e dedica speciale attenzione nuove forme di pagamento alternative (le c.d. "criptovalute").
Nuovo manuale antiriciclaggio. Rischio criminalità nel sistema finanziario, fiscale e dei cryptoasset
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| Titolo | Nuovo manuale antiriciclaggio. Rischio criminalità nel sistema finanziario, fiscale e dei cryptoasset |
| Autori | Gianluca Bozzelli, Giuseppe Miceli, Leonardo Vavallo |
| Collana | Libreria giuridica |
| Editore | Legislazione Tecnica |
| Formato |
Libro: Copertina morbida |
| Pagine | 320 |
| Pubblicazione | 06/2022 |
| ISBN | 9788862193528 |