Con il graduale cambio di fisionomia della criminalità organizzata, sempre più evoluta nelle tecniche di realizzazione degli illeciti, il reato di money laundering è avvertito come tra quelli con il più alto potenziale lesivo per l’economia mondiale. Il riciclaggio tocca nel profondo i sistemi economici più avanzati, minandone la stabilità e le regole di allocazione del risparmio. La regolamentazione antiriciclaggio poggia su una serie di controlli assegnati agli intermediari finanziari e ad alcune attività imprenditoriali “sensibili”, nonché ai liberi professionisti. Essi coadiuvano, senza alcuna pretesa assegnazione di compiti di polizia, le Autorità di settore in una lotta che appare impari, ma che ad oggi, rispetto a trenta anni fa, conduce a risultati comunque più che soddisfacenti. Questo manuale vuole aiutare il lettore, studioso ovvero operatore finanziario/professionale, a ripercorrere la storia e la fenomenologia del crimine, attraverso le norme, le tecniche, l’operato dei giudici e della dottrina. “Manuale antiriciclaggio” rappresenta una guida per i soggetti obbligati all’ottemperanza, nel nostro Paese, a regole a volte complicate, onde evitare loro le sanzioni, soprattutto “morali”, che il mercato intrinsecamente produce. Una presentazione sinottica dei temi rende, inoltre, questo manuale un insostituibile punto di riferimento per tutti coloro che devono avvicinarsi a questa delicata materia. Prefazione di Claudio Clemente.
Manuale di legislazione e prassi dell'antiriciclaggio
sconto
5%
| Titolo | Manuale di legislazione e prassi dell'antiriciclaggio |
| Autore | Ranieri Razzante |
| Prefazione | Claudio Clemente |
| Argomento | Diritto Diritto di specifiche giurisdizioni |
| Editore | Giappichelli-Linea Professionale |
| Formato |
Libro: Libro in brossura |
| Pagine | 400 |
| Pubblicazione | 05/2023 |
| Numero edizione | 2 |
| ISBN | 9788875245320 |
Libri dello stesso autore
sconto
5%
Il sistema di segnalazione interna. Il whistleblowing nell’assetto anticorruzione, antiriciclaggio e nella prevenzione da responsabilità degli Enti
Alessandro Parrotta, Ranieri Razzante
Pacini Giuridica
MiFID II: le novità per il mercato finanziario
Eliana Pezzuto, Ranieri Razzante
Giappichelli-Linea Professionale
sconto
5%
Cripto. Attività tra obblighi antiriciclaggio e adempimenti fiscali
Ranieri Razzante, Emiliano Marvulli
Key Editore
Chi ha cercato questo ha cercato anche...
sconto
5%
L'Italia immobile. Appalti, burocrazia, corruzione. I rimedi per ripartire
Michele Corradino
Chiarelettere
sconto
5%
Mini enciclopedia del diritto della persona e della famiglia
Bruno De Filippis, Gian Ettore Gassani, Cesare Rimini
Baldini + Castoldi
GDPR. La privacy nella pratica quotidiana. Tutte le domande a cui un DPO deve sapere rispondere
Giancarlo Butti, Maria Roberta Perugini
Franco Angeli